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大竹一高中少年兼職倒賣銀行卡 被抓才知違法

或面臨判刑

更新:2019-07-29 16:40:57       來源: 達州日報網 

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作者:向恩 達州日報社全媒體記者 趙曼琦    編輯:尹可

達州日報網消息   大竹縣一名高中少年,偶然聽社會朋友介紹說,一套信息齊全的銀行卡可以賣幾百元錢。遂想在讀書之余,做這份兼職,掙點零花錢。直到一年后被公安機關抓獲,該少年才知道自己的行為已經違法……

發動身邊同學賣銀行卡賬戶

2018年5月,正在讀高二的19歲少年謝某,在朋友陳某的慫恿下,決定做陳某的“下線”:發動身邊的朋友辦理銀行卡后,以一套銀行卡(資料齊全、含有真實電話、開通U盾)500元的價格轉賣給陳某,然后陳某會另外給謝某100-200的提成。陳某讓謝某放心,這些銀行卡賣出去之后,一般只會使用2-3個月,大都是一些公司需要過過資金流水,幾個月之后,開戶人自行將銀行卡掛失、注銷即可。

     謝某在正式兼職后,只要陳某有“業務”需要,謝某就大力發動身邊的同學、朋友辦銀行卡。除此之外,謝某還偶爾在朋友圈、QQ里發布收售銀行卡的信息。謝某身邊不少同學都來咨詢,平均每一個半月能開一單。

少年被抓才知自己違法


2019年7月初, 達川區公安分局刑偵大隊接到線索,有人在非法買賣他人銀行卡資料。接到線索后,刑偵大隊民警立即展開調查。7月15日,辦案民警以妨害信用卡管理罪,將剛剛高三畢業的謝某抓獲,而謝某的“上家”陳某(另案處理)也被公安機關一舉抓獲。

到案后,謝某對自己的犯罪事實供認不諱。謝某表示,自己不知道販賣銀行卡是違法犯罪行為,現在十分后悔。經查,2018年6月至今,犯罪嫌疑人謝某某(男20歲 大竹縣安吉鄉)長期在達川區、大竹縣等地收買他人信用卡(銀行卡只是信用卡的一種),后轉賣給他人用于電信詐騙、賭博、洗錢等犯罪行為,其非法買賣他人信用卡資料十套,涉案金額5000余元。

目前,案件正在進一步調查之中。

法律鏈接 :《刑法》第一百七十七條

有下列情形之一,妨害信用卡管理的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數量巨大或者有其他嚴重情節的,處三年 以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金:

(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸的,或者明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸,數量較大的;

(二)非法持有他人信用卡,數量較大的;

(三)使用虛假的身份證明騙領信用卡的;

(四)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的。

竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料的,依照前款規定處罰。

銀行或者其他金融機構的工作人員利用職務上的便利,犯第二款罪的,從重處罰。


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